Información de carácter general
Cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia, con carácter previo a la celebración de la Junta
Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia, con carácter previo a la celebración de la Junta
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Instrucciones para asistir y votar en la Junta General por medios telemáticos
Información en relación con la convocatoria
OIR en relación con la Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
El anuncio de la convocatoria de la Junta
Propuestas de acuerdos
El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Instrucciones para asistir y votar en la Junta General por medios telemáticos
Documentación a disposición de los accionistas
Las cuentas anuales individuales junto con el Informe de Auditoría 2024
Las cuentas anuales consolidadas junto con el Informe de Auditoría 2024
Informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2024
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social al amparo del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital
Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración.
Texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración
Informe de la Comisión de Auditoría y Control de la Sociedad sobre operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2024
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
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Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia, con carácter previo a la celebración de la Junta
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Información en relación con la convocatoria
Oir en relación con la Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas
El anuncio de la convocatoria de la Junta
Propuestas de acuerdos
El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Instrucciones para asistir y votar en la Junta General por medios telemáticos
Documentación a disposición de los accionistas
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y a aportaciones no dinerarias consistentes en una serie de inmuebles residenciales y de oficinas titularidad de Criteria Caixa,
Informe del experto independiente designado por el Registro Mercantil en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y a aportaciones no dinerarias consistentes en una serie de inmuebles residenciales y de oficinas titularidad d
Informe del experto independiente designado por el Registro Mercantil en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y a aportaciones no dinerarias consistentes en una serie de inmuebles residenciales y de oficinas titularidad d
Informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los candidatos cuyo nombramiento se propone.
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de nombramiento de los Consejeros.
Información sobre los Consejeros cuyo nombramiento se somete a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas.pdf
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Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia, con carácter previo a la celebración de la Junta
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OIR en relación con la Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
El anuncio de la convocatoria de la Junta
Propuestas de acuerdos
El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Instrucciones para asistir y votar en la Junta General por medios telemáticos
Documentación a disposición de los accionistas
Las cuentas anuales individuales junto con el Informe de Auditoría 2023
Las cuentas anuales consolidadas junto con el Informe de Auditoría 2023
Informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2023
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Informe del consejo de administración en relación con la ratificación, nombramiento y reelección
Informe de la comisión de nombramiento y retribuciones en relación con las propuestas de acuerdo de ratificación, nombramiento o reelección de consejeros
Información sobre los Consejeros cuya reelección se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas
Informe del comité de auditoría y control de inmobiliaria Colonial, socimi, S.A. sobre operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2023.
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia, con carácter previo a la celebración de la Junta
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Información en relación con la convocatoria
OIR en relación con la Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
El anuncio de la convocatoria de la Junta
Propuestas de acuerdos
El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Instrucciones para asistir y votar en la Junta General por medios telemáticos
Documentación a disposición de los accionistas
Las cuentas anuales individuales junto con el Informe de Auditoría 2022
Las cuentas anuales consolidadas junto con el Informe de Auditoría 2022
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Informe justificativo del Consejo en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los candidatos cuya reelección se propone
Informe de la comisión de nombramiento y retribuciones en relación con las propuestas de acuerdo de ratificación, nombramiento o reelección de consejeros
Información sobre los Consejeros cuya reelección se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas
Informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2022
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
Política de remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial en los ejercicios 2024, 2025 y 2026
Informe de la CNR sobre la política de remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial en los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2022
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia, con carácter previo a la celebración de la Junta
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Información en relación con la convocatoria
OIR en relación con la Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
El anuncio de la convocatoria de la Junta
Propuestas de acuerdos
El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Instrucciones para asistir y votar en la Junta General por medios telemáticos
Documentación a disposición de los accionistas
Las cuentas anuales individuales junto con el Informe de Auditoría 2021
Las cuentas anuales consolidadas junto con el Informe de Auditoría 2021
Informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2021
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Informe justificativo del Consejo en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los candidatos cuya reelección se propone.
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de reelección de Consejeros no independientes
Información sobre los Consejeros cuya reelección se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la propuesta de modificación de la política de remuneraciones
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación de la política de remuneraciones
Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia, con carácter previo a la celebración de la Junta
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Información en relación con la convocatoria
IP en relación con la Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas
El anuncio de la convocatoria de la Junta
Propuestas de acuerdos
El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Instrucciones para asistir y votar en la Junta General por medios telemáticos
Documentación a disposición de los accionistas
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularidad directa de Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agric
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularidad de los accionistas que las aporten en el marco de la o
Informe de Experto Independiente sobre Valoración de Aportación no dineraria. Accionistas Minoritarios
Informe de Experto Independiente sobre Valoración de Aportación no dineraria. Predica
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia, con carácter previo a la celebración de la Junta
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Información en relación con la convocatoria
OIR en relación con la Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
El anuncio de la convocatoria de la Junta
Propuestas de acuerdos
El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Instrucciones para asistir y votar en la Junta General por medios telemáticos
Documentación a disposición de los accionistas
Las cuentas anuales individuales junto con el Informe de Auditoría 2020
Las cuentas anuales consolidadas junto con el Informe de Auditoría 2020
Informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2020
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social al amparo del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de autorización para emitir obligaciones convertibles u otros valores análogos
Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023
Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2020
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación parcial de los Estatutos Sociales
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación parcial del Reglamento de la Junta General
Texto refundido de los Estatutos Sociales
Texto refundido del Reglamento de la Junta
Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración
Texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Información en relación con la convocatoria
OIR En relación con el anuncio complementario de la Junta General Ordinaria de Accionistas
OIR En relación con la Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
Anuncio de la convocatoria de la Junta
Anuncio complementario al de Convocatoria Junta General
Propuestas de acuerdos
Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Instrucciones para asistir y votar en la Junta General por medios telemáticos
Documentación a disposición de los accionistas
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales junto con el Informe de Auditoría 2019
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados junto con el Informe de Auditoría 2019
Informe anual de gobierno corporativo 2019
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
Informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación de la propuesta de aplicación del resultado y distribución de reservas contenida en la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019
Carta emitida por el auditor de cuentas de la Sociedad ratificando que la decisión adoptada de modificar la propuesta de aplicación del resultado y distribución de reservas no habría modificado su opinión incluida en el informe de auditoría
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. sobre su funcionamiento
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de reelección de Consejeros
Informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los candidatos cuya reelección se propone
Información (identidad, currículo y categoría) de los Consejeros cuya reelección se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio 2019
Informe del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación parcial de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General para prever la asistencia telemática de los accionistas a la Junta General
Texto refundido de los Estatutos Sociales
Texto refundido del Reglamento de la Junta
Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración
Texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración
Anuncio OIR cambios Consejo y Comisiones
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 14 de junio de 2019, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Información en relación con la convocatoria
Texto íntegro de la convocatoria
Propuestas de acuerdos
Número total de acciones y derechos de voto existentes
Documentación a disposición de los accionistas
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales junto con el Informe de Auditoría 2018
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados junto con el Informe de Auditoría 2018
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Informe Consejo de Administración sobre propuesta acuerdo capital autorizado
Informe Comisión Nombramientos y Retribuciones en relación con las propuestas de acuerdo de ratificación y nombramiento de Consejeros
Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonia, SOCIMI, S.A., en relación con las propuestas de acuerdo de ratificación y nombramiento de Consejeros
Información (identidad, currículo y categoría) de las Consejeras cuya ratificación y nombramiento se somete a al aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Informe Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.,sobre su funcionamiento
Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio 2018
Política de remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para los ejercicios 2020, 2021 y 2022
Informe Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., en relación con la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para los ejercicios 2020, 2021 y
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para los ejercicios 2020, 2021 y 2022
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Información en relación con la convocatoria
Anuncio de la convocatoria
Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Documentación a disposición de los accionistas
Cuentas Anuales e informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio 2017, junto con el Informe de Auditoría
Cuentas Anuales e informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2017, junto con el Informe de Auditoría
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Proyecto común de fusión
Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. en relación con el proyecto común de fusión.
Informe del Consejo de Administración de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. en relación con el proyecto común de fusión.
Informe único de BDO Auditores, S.L.P. como experto independiente nombrado por el Registro Mercantil, sobre el proyecto común de fusión
Cuentas Anuales e informe de gestión individuales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2015, junto con el Informe de Auditoría
Cuentas Anuales e informe de gestión consolidados de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2015, junto con el Informe de Auditoría
Cuentas Anuales e informe de gestión individuales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2016, junto con el Informe de Auditoría
Cuentas Anuales e informe de gestión consolidados de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2016, junto con el Informe de Auditoría
Cuentas Anuales e informe de gestión individuales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2017, junto con el Informe de Auditoría
Cuentas Anuales e informe de gestión consolidados de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2017, junto con el Informe de Auditoría.
Cuentas Anuales e informes de gestión, individuales y consolidados, de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2015, junto con el Informe de Auditoría
Cuentas Anuales e informes de gestión, individuales y consolidados, de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2016, junto con el Informe de Auditoría
Cuentas Anuales e informes de gestión, individuales y consolidados, de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2017, junto con el Informe de Auditoría
Texto íntegro de los Estatutos Sociales vigentes de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.
Texto íntegro de los Estatutos Sociales vigentes de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A.
Texto íntegro de los Estatutos de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., que serán de aplicación una vez se ejecute la fusión
Identidad de los administradores de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. y de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A.
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones convertibles
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2017
Informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los candidatos cuyo nombramiento o reelección se propone
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de nombramiento o reelección de los consejeros no independientes
Información sobre los Consejeros cuyo nombramiento o reelección se somete a la Junta General
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación de un artículo del Reglamento del Consejo de Administración
Informe del Consejo de Administración en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autorización de la Junta General de
Informe de experto independiente emitido por Ernst & Young, S.L. en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autoriza
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.
Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Información en relación con la convocatoria
Anuncio de la convocatoria
Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Propuestas de acuerdo
Documentación a disposición de los accionistas
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de autorización para la adquisición de acciones de Société Foncière Lyonnaise titularidad de Qatar Holding LLC y de DIC Holding LLC.
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Société Foncière Lyonnaise (SFL).
Informe de experto independiente en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias.
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Información en relación con la convocatoria
Hecho Relevante
Texto íntegro de la convocatoria
Propuesta de Acuerdo
Número total de acciones y derechos de voto existentes
Documentación a disposición de los accionistas
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales junto con el Informe de Auditoría 2016
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados junto con el Informe de Auditoría 2016
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Informe del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas como consecuencia del acogimiento por parte de la Sociedad al régimen fiscal especial de las
Texto refundido de los Estatutos Sociales
Texto refundido del Reglamento de la Junta
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad para aumentar el capital social al amparo del artículo 297.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capit
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2016
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación de determinados artículos del Reglamento del Consejo de Administración
Texto Refundido Reglamento Consejo Administración
Informe del Consejo de Administración en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autorización de la Junta General de
_ Informe de experto independiente emitido por KPMG Auditores, S.L. en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autor
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
03_col_jgo_2016_ca_medios_y_proc_ejer_voto_y_repres_a_distancia.pdf
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Política de Responsabilidad Social Corporativa
Información en relación con la convocatoria
Hecho Relevante
Texto íntegro de la convocatoria
Propuestas de acuerdo
Número total de acciones y derechos de voto existentes
Documentación a disposición de los accionistas
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales junto con el Informe de Auditoría 2015
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados junto con el Informe de Auditoría 2015
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
Informe del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con una propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularidad de Reig Capital Group
Informe de experto independiente en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularidad de Reig Capital Group Luxembourg Sàrl
Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con una propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en la totalidad de las participaciones sociales de Hofinac Real Estate, S.L. y que
Informe de experto independiente en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en la totalidad de las participaciones sociales de Hofinac Real Estate, S.L. y que son titularidad de Hofinac B.V.
Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social al amparo del artículo 297.1.b) del texto refundido de la Ley de Soc
Política de Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A.
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad Inmobiliaria Colonial, S.A., en relación con la Política de Remuneraciones de los Consejeros
Propuesta motivada que presenta el Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A.
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2015
Informes justificativos del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos del candidato cuya ratificación y/o nombramiento se propone
Informes justificativos del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos del candidato cuya ratificación y/o nombramiento se propone
Informes justificativos del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos del candidato cuya ratificación y/o nombramiento se propone
Información sobre los Consejeros cuyo nombramiento o ratificación se somete a la Junta General
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Informe del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación parcial de los Estatutos Sociales
Texto refundido de los Estatutos Sociales
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación parcial del Reglamento de la Junta
Texto refundido del Reglamento de la Junta
Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con la propuesta de agrupación de las acciones en las que se divida el capital social para su canje por acciones de nueva emisión
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Información en relación con la convocatoria
Hecho Relevante
Texto íntegro de la convocatoria
Propuesta de acuerdos
Número total de acciones y derechos de voto existentes
Documentación a disposición de los accionistas
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales junto con el Informe de Auditoría 2014
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados junto con el Informe de Auditoría 2014
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014
Informe anual de actividades del Comité de Auditoría y Control 2014
Informe del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales
Texto refundido de los Estatutos Sociales
Informe del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación del Reglamento de la Junta
Texto refundido del Reglamento de la Junta
Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación del Reglamento del Consejo de Administración
Texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2014
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de l
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de l
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.
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Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
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Medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Convocatoria y orden del Día
Texto íntegro de la convocatoria
Documentación a disposición de los accionistas
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Número total de acciones y derechos de voto existentes
Propuesta de Acuerdos
Cuentas Anuales Individuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría 2013
Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión e Informe de Auditoría 2013
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2013
Informe anual de actividades del Comité de Auditoría y Control
Información sobre los Consejeros cuyo nombramiento / reelección y / o ratificación se somete a la Junta General
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A. correspondiente al ejercicio 2013
Informe para aumentar el capital social al amparo del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital
Informe sobre facultad de emitir en nombre de la Sociedad obligaciones, bonos simples, pagarés y demás valores de renta fjija
Informe que incluye el texto íntegro de las modificaciones llevadas a cabo desde la última Junta General
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Convocatoria y orden del día
Texto íntegro de la convocatoria
Documentación a disposición de los accionistas
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Número total de acciones y derechos de voto existentes
Propuesta de acuerdos
Informe que formula el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la propuesta de acuerdo sobre el aumento de capi
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Información de carácter general
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Convocatoria y orden del Día
Texto íntegro de la convocatoria
Documentación a disposición de los accionistas
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Número total de acciones y derechos de voto existentes
Propuesta de Acuerdos
Informe en relación con el punto informativo correspondiente al Punto Primero del Orden del Día
Información adicional al Punto Primero del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria
Informe en relación con la propuesta de acuerdo sobre la reducción de capital para el incremento de las reservas voluntarias
Balance de la Sociedad cerrado a 31 de octubre de 2013, verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad, Deloitte, S.L., jun
Informe en relación al Punto Tercero del Orden del Día
Informe en relación al Punto Cuarto del Orden del Día
Certificación del auditor de cuentas de la Sociedad en relación con los créditos a compensar, a los efectos de lo previsto en el
Información sobre el Consejero cuya ratificación se somete a la Junta General: HDA Conseil, S.A.R.L.
Información sobre el Consejero cuya ratificación se somete a la Junta General: D. Luis Maluquer Trepat
Reglamento de la Junta aprobado el 30 de junio de 2021.pdf