Gouvernance d’entreprise : Conseil d’Administration

Conseil d’Administration

Les informations concernant les actions de la société, ainsi que les options y afférentes détenues par les administrateurs, sont disponibles auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Nom de l’administrateur	Fonction	Nature du mandat	CE	CNyR	CAC	CS
Juan José Brugera Clavero	Président	Autre externe	P
Pere Viñolas Serra	Directeur Général & Vice-Président	Exécutif	V
Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani (QIA)	Administrateur	Dominical
Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain	Administratrice	Indépendante	V		P
Ana Bolado Valle	Administratrice	Indépendante	V	P	V	V
Carlos Fernández González (Finaccess)	Administrateur	Dominical	V
Miriam González Amézqueta	Administratrice	Indépendante			P
Felipe Matias Caviedes (Criteria)	Administrateur	Dominical	V
Begoña Orgambide García (Finaccess)	Administratrice	Dominical		V
Ana Peralta Moreno	Administratrice	Indépendante	V	V	V
Manuel Puig Rocha (Puig)	Administrateur	Dominical
Giuliano Rotondo (QIA)	Administrateur	Dominical	V
Elena Salgado Méndez (Criteria)	Administratrice	Dominical		V
Francisco Palá Laguna	Secrétaire	Non-administrateur	S	S	S	S
Núria Oferil Coll	Vice-secrétaire	Non-administrateur	VS	VS	VS	VS

Notes :

CAC : Comité d’Audit et de Contrôle
CNyR : Comité de Nomination et de Rémunération
CE : Comité Exécutif
CS : Comité de Durabilité
P : Président
VP : Vice-Président
V : Membre
S : Secrétaire
VS : Vice-Secrétaire

Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter plus de détails dans le tableau complet disponible dans le document suivant :

Board of Directors_Sep 2024.pdf

PDF

Board committees

Comité Exécutif

Nom	Fonction	Nature du mandat
Juan José Brugera Clavero	Président	Autre externe
Pedro Viñolas Serra	Membre	Exécutif
Ana Bolado Valle	Membre	Indépendante
Carlos Fernández González	Membre	Propriétaire
Felipe Matías Caviedes	Membre	Dominical
Giuliano Rotondo	Membre	Propriétaire

Comité d’Audit et de Contrôle

Nom	Fonction	Nature du mandat
Miriam González-Amézqueta López	Présidente	Indépendante
Ana Bolado Valle	Membre	Indépendante
Begoña Orgambide García	Membre	Dominical
Ana Peralta Moreno	Membre	Indépendante

Comité de Nomination et de Rémunération

Nom	Fonction	Nature du mandat
Ana Bolado Valle	Présidente	Indépendante
Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain	Membre	Indépendante
Ana Peralta Moreno	Membre	Indépendante
Elena Salgado Méndez	Membre	Dominical