Reglamento de la junta
Descargar PDF - 346.72 KBJuntas generales
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 14 de junio de 2019, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Información de carácter general
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 14 de junio de 2019, en segunda convocatoria.
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Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Descargar PDF - 96.62 KBNormas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
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Medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia
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Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
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Información en relación con la convocatoria
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Hecho Relevante
Descargar PDF - 280.4 KBTexto íntegro de la convocatoria
Descargar PDF - 109.63 KBPropuestas de acuerdos
Descargar PDF - 121.31 KBNúmero total de acciones y derechos de voto existentes
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Documentación a disposición de los accionistas
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Puntos relativos a las cuentas anuales, a la aplicación de resultados y a la gestión social
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales junto con el Informe de Auditoría 2018
Descargar PDF - 2.97 MBCuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados junto con el Informe de Auditoría 2018
Descargar PDF - 2.73 MBInforme Anual de Gobierno Corporativo 2018
Descargar PDF - 414.59 KBInforme del Comité de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
Descargar PDF - 180.51 KBInforme del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
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Puntos relativos a autorizaciones al Consejo de Administración
Informe Consejo de Administración sobre propuesta acuerdo capital autorizado
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Puntos relativos a la ratificación y nombramiento de Consejeros
Informe Comisión Nombramientos y Retribuciones en relación con las propuestas de acuerdo de ratificación y nombramiento de Consejeros
Descargar PDF - 86.92 KBInforme del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonia, SOCIMI, S.A., en relación con las propuestas de acuerdo de ratificación y nombramiento de Consejeros
Descargar PDF - 174.26 KBInformación (identidad, currículo y categoría) de las Consejeras cuya ratificación y nombramiento se somete a al aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Descargar PDF - 64.4 KBInforme Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.,sobre su funcionamiento
Descargar PDF - 169.37 KB
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Puntos relativos a la retribución de los Consejeros
Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio 2018
Descargar PDF - 175.79 KBPolítica de remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para los ejercicios 2020, 2021 y 2022
Descargar PDF - 133.49 KBInforme Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., en relación con la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para los ejercicios 2020, 2021 y 2022
Descargar PDF - 200.53 KBInforme del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para los ejercicios 2020, 2021 y 2022
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La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.
Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas
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Desarrollo de la Junta
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.
Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas
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Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
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La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.
Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas
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Información de carácter general
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Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Descargar PDF - 161.18 KBNormas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
Descargar PDF - 166.62 KB
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.
Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas
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Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas
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Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia
Descargar PDF - 136.86 KB
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.
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Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Descargar PDF - 154.39 KB
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.
Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Información en relación con la convocatoria
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.
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Anuncio de la convocatoria.
Descargar PDF - 174.55 KBNúmero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Descargar PDF - 81.86 KBPropuestas de acuerdo
Descargar PDF - 184.91 KB
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Documentación a disposición de los accionistas
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Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de autorización para la adquisición de acciones de Société Foncière Lyonnaise titularidad de Qatar Holding LLC y de DIC Holding LLC.
Descargar PDF - 189.86 KBInforme del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Société Foncière Lyonnaise (SFL).
Descargar PDF - 247.19 KBInforme de experto independiente en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias.
Descargar PDF - 6.33 MB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
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Desarrollo de la Junta
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
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Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Descargar PDF - 638.91 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
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Información de carácter general
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La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Descargar PDF - 391.94 KBNormas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
Descargar PDF - 392.05 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
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Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia
Descargar PDF - 370.58 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
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Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Descargar PDF - 358.62 KB
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Información en relación con la convocatoria
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
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Anuncio de la convocatoria.
Descargar PDF - 366.81 KBNúmero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Descargar PDF - 257.35 KBPropuestas de acuerdo
Descargar PDF - 534.18 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
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A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Documentación a disposición de los accionistas
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Puntos del orden del día relativos a las cuentas anuales, a la aplicación de resultados y a la gestión social:
Cuentas Anuales e informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio 2017, junto con el Informe de Auditoría
Descargar PDF - 1.84 MBCuentas Anuales e informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2017, junto con el Informe de Auditoría
Descargar PDF - 2.07 MBInforme Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017
Descargar PDF - 194.87 KBInforme del Comité de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
Descargar PDF - 158.28 KBInforme del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Descargar PDF - 310.33 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Punto del orden del día relativo a la fusión por absorción entre Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (como sociedad absorbente) y Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. (como sociedad absorbida):
Proyecto común de fusión
Descargar PDF - 634.2 KBInforme del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. en relación con el proyecto común de fusión.
Descargar PDF - 516.31 KBInforme del Consejo de Administración de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. en relación con el proyecto común de fusión.
Descargar PDF - 243.69 KBInforme único de BDO Auditores, S.L.P. como experto independiente nombrado por el Registro Mercantil, sobre el proyecto común de fusión
Descargar PDF - 8.21 MBCuentas Anuales e informe de gestión individuales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2015, junto con el Informe de Auditoría
Descargar PDF - 1.88 MBCuentas Anuales e informe de gestión consolidados de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2015, junto con el Informe de Auditoría
Descargar PDF - 2.04 MBCuentas Anuales e informe de gestión individuales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2016, junto con el Informe de Auditoría
Descargar PDF - 1.83 MBCuentas Anuales e informe de gestión consolidados de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2016, junto con el Informe de Auditoría
Descargar PDF - 2.22 MBCuentas Anuales e informe de gestión individuales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2017, junto con el Informe de Auditoría
Descargar PDF - 1.84 MBCuentas Anuales e informe de gestión consolidados de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2017, junto con el Informe de Auditoría.
Descargar PDF - 2.07 MBCuentas Anuales e informes de gestión, individuales y consolidados, de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2015, junto con el Informe de Auditoría
Descargar PDF - 3.18 MBCuentas Anuales e informes de gestión, individuales y consolidados, de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2016, junto con el Informe de Auditoría
Descargar PDF - 6.17 MBCuentas Anuales e informes de gestión, individuales y consolidados, de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2017, junto con el Informe de Auditoría
Descargar PDF - 2.89 MB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Los balances de fusión de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. y de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. se corresponden con los últimos balances anuales individuales de cada entidad a 31 de diciembre de 2017, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Texto íntegro de los Estatutos Sociales vigentes de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.
Descargar PDF - 545.75 KBTexto íntegro de los Estatutos Sociales vigentes de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A.
Descargar PDF - 634.87 KBTexto íntegro de los Estatutos de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., que serán de aplicación una vez se ejecute la fusión
Descargar PDF - 579.52 KBIdentidad de los administradores de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. y de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A.
Descargar PDF - 192.3 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Puntos del orden del día relativos a autorizaciones al Consejo de Administración:
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital
Descargar PDF - 324.42 KBInforme del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones convertibles
Descargar PDF - 420.19 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Puntos del orden del día relativos al nombramiento/reelección y retribución de los Consejeros:
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2017
Descargar PDF - 68.4 KBInforme justificativo del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los candidatos cuyo nombramiento o reelección se propone
Descargar PDF - 370.55 KBInforme de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de nombramiento o reelección de los consejeros no independientes
Descargar PDF - 239.89 KBInformación sobre los Consejeros cuyo nombramiento o reelección se somete a la Junta General
Descargar PDF - 390.08 KBInforme de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Descargar PDF - 319.78 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Punto informativo del orden del día
Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación de un artículo del Reglamento del Consejo de Administración
Descargar PDF - 558.7 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Aumento del capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente realizado por el Consejo de Administración en noviembre de 2017 al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2017:
Informe del Consejo de Administración en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2017
Descargar PDF - 256.62 KBInforme de experto independiente emitido por Ernst & Young, S.L. en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2017
Descargar PDF - 10.35 MB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Desarrollo de la Junta
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
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Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
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La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Información de carácter general
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Descargar PDF - 457.89 KBNormas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Descargar PDF - 449.02 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
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Medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia
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La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
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Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Descargar PDF - 428.33 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
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Información en relación con la convocatoria
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
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Hecho Relevante
Descargar PDF - 1.25 MBTexto íntegro de la convocatoria
Descargar PDF - 396.42 KBPropuesta de Acuerdo
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La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
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Documentación a disposición de los accionistas
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
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Puntos relativos a las cuentas anuales, a la aplicación de resultados y a la gestión social
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales junto con el Informe de Auditoría 2016
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Descargar PDF - 34.38 KBInforme del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
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La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Puntos relativos al acogimiento de Inmobiliaria Colonial, S.A. al régimen fiscal especial de SOCIMI
Informe del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas como consecuencia del acogimiento por parte de la Sociedad al régimen fiscal especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI)
Descargar PDF - 670.88 KBTexto refundido de los Estatutos Sociales
Descargar PDF - 632.66 KBTexto refundido del Reglamento de la Junta
Descargar PDF - 396.7 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.
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Puntos relativos a autorizaciones al Consejo de Administración
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad para aumentar el capital social al amparo del artículo 297.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
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Puntos relativos al nombramiento y a la retribución de los Consejeros
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2016
Descargar PDF - 68.09 KBInforme de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Descargar PDF - 142.87 KB
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Punto informativo
Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación de determinados artículos del Reglamento del Consejo de Administración
Descargar PDF - 914 KBTexto Refundido Reglamento Consejo Administración
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Información relativa al aumento del capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente realizado por el Consejo de Administración en mayo de 2017 al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2016
Informe del Consejo de Administración en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2016
Descargar PDF - 478.27 KB_ Informe de experto independiente emitido por KPMG Auditores, S.L. en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2016
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La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
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Desarrollo de la Junta
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
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Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Descargar PDF - 493.26 KB
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Información de carácter general
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
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Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Descargar PDF - 409.02 KBNormas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Descargar PDF - 391.7 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
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La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
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Medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia
Descargar PDF - 380.68 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
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La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
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Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Descargar PDF - 377.69 KBPolítica de Responsabilidad Social Corporativa
Descargar PDF - 133.08 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
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Información en relación con la convocatoria
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Hecho Relevante
Descargar PDF - 665.29 KBTexto íntegro de la convocatoria
Descargar PDF - 199.94 KBPropuestas de acuerdo
Descargar PDF - 640.36 KBNúmero total de acciones y derechos de voto existentes
Descargar PDF - 257.38 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
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La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
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Documentación a disposición de los accionistas
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
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Puntos relativos a las cuentas anuales, la gestión social y la elección del auditor
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales junto con el Informe de Auditoría 2015
Descargar PDF - 1.88 MBCuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados junto con el Informe de Auditoría 2015
Descargar PDF - 2.04 MBInforme Anual de Gobierno Corporativo 2015
Descargar PDF - 194.07 KBInforme del Comité de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
Descargar PDF - 202.67 KBInforme del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Descargar PDF - 307.31 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
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Puntos relativos a los aumentos de capital no dinerarios y a la autorización al Consejo de Administración para aumentar capital
Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con una propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularidad de Reig Capital Group Luxembourg Sàrl, con previsión de suscripción incompleta
Descargar PDF - 477.37 KBInforme de experto independiente en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularidad de Reig Capital Group Luxembourg Sàrl
Descargar PDF - 7.5 MBInforme del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con una propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en la totalidad de las participaciones sociales de Hofinac Real Estate, S.L. y que son titularidad de Hofinac B.
Descargar PDF - 461.48 KBInforme de experto independiente en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en la totalidad de las participaciones sociales de Hofinac Real Estate, S.L. y que son titularidad de Hofinac B.V.
Descargar PDF - 7.71 MBInforme del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social al amparo del artículo 297.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
Descargar PDF - 429.82 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Puntos relativos al nombramiento y retribución de los Consejeros de la Sociedad
Política de Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A.
Descargar PDF - 500.09 KBInforme de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad Inmobiliaria Colonial, S.A., en relación con la Política de Remuneraciones de los Consejeros
Descargar PDF - 513.03 KBPropuesta motivada que presenta el Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A.
Descargar PDF - 188.24 KBInforme Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2015
Descargar PDF - 97.53 KBInformes justificativos del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos del candidato cuya ratificación y/o nombramiento se propone
Descargar PDF - 380.36 KBInformes justificativos del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos del candidato cuya ratificación y/o nombramiento se propone
Descargar PDF - 372.34 KBInformes justificativos del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos del candidato cuya ratificación y/o nombramiento se propone
Descargar PDF - 376.54 KBInformación sobre los Consejeros cuyo nombramiento o ratificación se somete a la Junta General
Descargar PDF - 365.83 KBInforme de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Descargar PDF - 220.11 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Puntos relativos a la modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta
Informe del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación parcial de los Estatutos Sociales
Descargar PDF - 463.84 KBTexto refundido de los Estatutos Sociales
Descargar PDF - 434.89 KBInforme del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación parcial del Reglamento de la Junta
Descargar PDF - 542.88 KBTexto refundido del Reglamento de la Junta
Descargar PDF - 379.64 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Puntos relativos a la agrupación de acciones y delegación de facultades
Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con la propuesta de agrupación de las acciones en las que se divida el capital social para su canje por acciones de nueva emisión
Descargar PDF - 411.94 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Desarrollo de la Junta
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Descargar PDF - 185.97 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Información de carácter general
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Descargar PDF - 148.63 KBNormas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Descargar PDF - 141.79 KBMedios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia
Descargar PDF - 136.34 KBModelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Descargar PDF - 147.6 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Información en relación con la convocatoria
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Hecho Relevante
Descargar PDF - 413.29 KBTexto íntegro de la convocatoria
Descargar PDF - 151.98 KBPropuesta de acuerdos
Descargar PDF - 367.31 KBNúmero total de acciones y derechos de voto existentes
Descargar PDF - 85.37 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Documentación a disposición de los accionistas
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Puntos relativos a las cuentas anuales, la gestión social y la reelección del auditor
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales junto con el Informe de Auditoría 2014
Descargar PDF - 1.3 MBCuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados junto con el Informe de Auditoría 2014
Descargar PDF - 2.42 MBInforme Anual de Gobierno Corporativo 2014
Descargar PDF - 189.4 KBInforme anual de actividades del Comité de Auditoría y Control 2014
Descargar PDF - 109.52 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Puntos relativos a la modificación de los Estatutos Sociales, del Reglamento de la Junta y del Reglamento del Consejo de Administración
Informe del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales
Descargar PDF - 374.5 KBTexto refundido de los Estatutos Sociales
Descargar PDF - 186.46 KBInforme del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación del Reglamento de la Junta
Descargar PDF - 397.35 KBTexto refundido del Reglamento de la Junta
Descargar PDF - 176.06 KBnforme del Consejo de Administración en relación con la modificación del Reglamento del Consejo de Administración
Descargar PDF - 312.24 KBTexto refundido del Reglamento del Consejo de Administración
Descargar PDF - 293.92 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Puntos relativos a la retribución de los Consejeros de la Sociedad
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2014
Descargar PDF - 107.46 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Puntos relativos a las autorizaciones y delegaciones expresas que se solicitan para el Consejo de Administración
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de l
Descargar PDF - 98.82 KBInforme del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de l
Descargar PDF - 127.84 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Desarrollo de la Junta
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Descargar PDF - 142.11 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Información de carácter general
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Descargar PDF - 100.12 KBMedios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia
Descargar PDF - 94.75 KBModelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Descargar PDF - 131.41 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Convocatoria y orden del Día
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Texto íntegro de la convocatoria
Descargar PDF - 120.95 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Documentación a disposición de los accionistas
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Descargar PDF - 112.01 KBNúmero total de acciones y derechos de voto existentes
Descargar PDF - 52.87 KBPropuesta de Acuerdos
Descargar PDF - 145.84 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
En relación con los puntos relativos a las cuentas anuales, la gestión social y la reelección del auditor
Cuentas Anuales Individuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría 2013
Descargar PDF - 1.12 MBCuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión e Informe de Auditoría 2013
Descargar PDF - 1.39 MBInforme Anual de Gobierno Corporativo 2013
Descargar PDF - 186.69 KBInforme anual de actividades del Comité de Auditoría y Control
Descargar PDF - 71.5 KB
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
En relación con los puntos relativos al Consejo de Administración, al Gobierno Corporativo de la Sociedad y a las autoridades y delegaciones a otorgar al Consejo de Administración
Información sobre los Consejeros cuyo nombramiento / reelección y / o ratificación se somete a la Junta General
Descargar PDF - 104.39 KBInforme Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A. correspondiente al ejercicio 2013
Descargar PDF - 64.46 KBInforme para aumentar el capital social al amparo del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital
Descargar PDF - 63.35 KBInforme sobre facultad de emitir en nombre de la Sociedad obligaciones, bonos simples, pagarés y demás valores de renta fjija
Descargar PDF - 60.51 KBInforme que incluye el texto íntegro de las modificaciones llevadas a cabo desde la última Junta General
Descargar PDF - 68.08 KB
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Desarrollo de la Junta
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Descargar PDF - 94.16 KB
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Información de carácter general
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Descargar PDF - 100.61 KBMedios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia
Descargar PDF - 95.14 KBModelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Descargar PDF - 117.89 KB
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Convocatoria y orden del día
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Texto íntegro de la convocatoria
Descargar PDF - 98.66 KB
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Documentación a disposición de los accionistas
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Descargar PDF - 113.84 KBNúmero total de acciones y derechos de voto existentes
Descargar PDF - 50.92 KBPropuesta de acuerdos
Descargar PDF - 127.55 KB
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.
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En relación con los Puntos del Orden del Día relativos al proceso de reestructuración financiera de la Sociedad
Informe que formula el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la propuesta de acuerdo sobre el aumento de capi
Descargar PDF - 134.54 KB
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Desarrollo de la Junta
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
Descargar PDF - 85.65 KB
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.
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Información de carácter general
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Descargar PDF - 100.66 KBMedios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia
Descargar PDF - 95.08 KBModelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Descargar PDF - 131.88 KB
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.
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Convocatoria y orden del Día
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.
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Texto íntegro de la convocatoria
Descargar PDF - 121.99 KB
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Documentación a disposición de los accionistas
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.
Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas
Descargar PDF - 115.17 KBNúmero total de acciones y derechos de voto existentes
Descargar PDF - 50.83 KBPropuesta de Acuerdos
Descargar PDF - 515.41 KB
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.
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En relación con los Puntos del Orden del Día relativos al proceso de reestructuración financiera de la Sociedad
Informe en relación con el punto informativo correspondiente al Punto Primero del Orden del Día
Descargar PDF - 100.89 KBInformación adicional al Punto Primero del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria
Descargar PDF - 78.27 KBInforme en relación con la propuesta de acuerdo sobre la reducción de capital para el incremento de las reservas voluntarias
Descargar PDF - 108.07 KBBalance de la Sociedad cerrado a 31 de octubre de 2013, verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad, Deloitte, S.L., jun
Descargar PDF - 1.95 MBInforme en relación al Punto Tercero del Orden del Día
Descargar PDF - 128.07 KBInforme en relación al Punto Cuarto del Orden del Día
Descargar PDF - 1013.95 KBCertificación del auditor de cuentas de la Sociedad en relación con los créditos a compensar, a los efectos de lo previsto en el
Descargar PDF - 719.76 KB
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.
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En relación con los Puntos del Orden del Día relativos al Consejo de Administración de la Sociedad
Información sobre el Consejero cuya ratificación se somete a la Junta General: HDA Conseil, S.A.R.L.
Descargar PDF - 63.29 KBInformación sobre el Consejero cuya ratificación se somete a la Junta General: D. Luis Maluquer Trepat
Descargar PDF - 66.59 KB