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Juntas generales

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Desarrollo de la Junta

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Información de carácter general

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Acceso al foro de accionistas

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  • Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia, con carácter previo a la celebración de la Junta

    Descargar PDF - 194.37 KB

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Acceso a la Plataforma de delegación o voto por medios electrónicos

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Información en relación con la convocatoria

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Documentación a disposición de los accionistas

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  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularidad directa de Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica)

    Descargar PDF - 276.75 KB

  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularidad de los accionistas que las aporten en el marco de la oferta pública de adquisición de la Sociedad sobre SFL

    Descargar PDF - 301.22 KB

  • Informe de Experto Independiente sobre Valoración de Aportación no dineraria. Accionistas Minoritarios

    Descargar PDF - 1.1 MB

  • Informe de Experto Independiente sobre Valoración de Aportación no dineraria. Predica

    Descargar PDF - 1.08 MB

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Desarrollo de la Junta

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Información de carácter general

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Acceso al foro de accionistas

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  • Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia, con carácter previo a la celebración de la Junta

    Descargar PDF - 193.74 KB

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Acceso a la Plataforma de delegación o voto por medios electrónicos

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Información en relación con la convocatoria

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Documentación a disposición de los accionistas

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Puntos relativos a las cuentas anuales, a la aplicación de resultados, a la gestión social y a la reelección del auditor de cuentas

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Puntos relativos a autorizaciones al Consejo de Administración

  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social al amparo del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital

    Descargar PDF - 227.83 KB

  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de autorización para emitir obligaciones convertibles u otros valores análogos

    Descargar PDF - 259.66 KB

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Puntos relativos a la remuneración de Consejeros

  • Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023

    Descargar PDF - 1.18 MB

  • Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

    Descargar PDF - 103.97 KB

  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023

    Descargar PDF - 1.91 MB

  • Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2020

    Descargar PDF - 1.13 MB

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Puntos relativos a la modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General

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Punto informativo relativo a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración

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Grabación de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2020

Desarrollo de la Junta

Información de carácter general

Acceso al foro de accionistas

  • Medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia

    Descargar PDF - 190.67 KB

Acceso a la Plataforma de delegación o voto por medios electrónicos

Información en relación con la convocatoria

Documentación a disposición de los accionistas

Puntos relativos a las cuentas anuales, a la aplicación de resultados, a la gestión social y a la reelección del auditor de cuentas

  • Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales junto con el Informe de Auditoría 2019

    Descargar PDF - 33.72 MB

  • Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados junto con el Informe de Auditoría 2019

    Descargar PDF - 7.79 MB

  • Informe anual de gobierno corporativo 2019

    Descargar PDF - 430.01 KB

  • Informe del Comité de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo

    Descargar PDF - 80.6 KB

  • Informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación de la propuesta de aplicación del resultado y distribución de reservas contenida en la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019

    Descargar PDF - 227.08 KB

  • Carta emitida por el auditor de cuentas de la Sociedad ratificando que la decisión adoptada de modificar la propuesta de aplicación del resultado y distribución de reservas no habría modificado su opinión incluida en el informe de auditoría

    Descargar PDF - 748.21 KB

  • Informe del Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento

    Descargar PDF - 164.6 KB

  • Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. sobre su funcionamiento

    Descargar PDF - 190.04 KB

Puntos relativos a la reelección de Consejeros

  • Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de reelección de Consejeros

    Descargar PDF - 191.01 KB

  • Informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los candidatos cuya reelección se propone

    Descargar PDF - 214.23 KB

  • Información (identidad, currículo y categoría) de los Consejeros cuya reelección se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

    Descargar PDF - 187.09 KB

Puntos relativos a la retribución de los Consejeros

  • Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio 2019

    Descargar PDF - 179.72 KB

Puntos relativos a la modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General

  • Informe del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación parcial de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General para prever la asistencia telemática de los accionistas a la Junta General

    Descargar PDF - 360.17 KB

  • Texto refundido de los Estatutos Sociales

    Descargar PDF - 372.34 KB

  • Texto refundido del Reglamento de la Junta

    Descargar PDF - 266.35 KB

Punto informativo relativo a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 14 de junio de 2019, en segunda convocatoria.

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Desarrollo de la Junta

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 14 de junio de 2019, en segunda convocatoria.

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Información de carácter general

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  • Medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia

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Acceso a la Plataforma de delegación o voto por medios electrónicos

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Información en relación con la convocatoria

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Plano de acceso al lugar de celebración de la Junta

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Documentación a disposición de los accionistas

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Puntos relativos a las cuentas anuales, a la aplicación de resultados y a la gestión social

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 14 de junio de 2019, en segunda convocatoria.

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Puntos relativos a autorizaciones al Consejo de Administración

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 14 de junio de 2019, en segunda convocatoria.

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Puntos relativos a la ratificación y nombramiento de Consejeros

  • Informe Comisión Nombramientos y Retribuciones en relación con las propuestas de acuerdo de ratificación y nombramiento de Consejeros

    Descargar PDF - 86.92 KB

  • Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonia, SOCIMI, S.A., en relación con las propuestas de acuerdo de ratificación y nombramiento de Consejeros

    Descargar PDF - 174.26 KB

  • Información (identidad, currículo y categoría) de las Consejeras cuya ratificación y nombramiento se somete a al aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

    Descargar PDF - 64.4 KB

  • Informe Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.,sobre su funcionamiento

    Descargar PDF - 169.37 KB

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 14 de junio de 2019, en segunda convocatoria.

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Puntos relativos a la retribución de los Consejeros

  • Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio 2018

    Descargar PDF - 175.79 KB

  • Política de remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para los ejercicios 2020, 2021 y 2022

    Descargar PDF - 133.49 KB

  • Informe Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., en relación con la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para los ejercicios 2020, 2021 y 2022

    Descargar PDF - 200.53 KB

  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para los ejercicios 2020, 2021 y 2022

    Descargar PDF - 212.11 KB

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.

Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas

Acceda desde aquí a la grabación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 8 de noviembre

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Desarrollo de la Junta

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.

Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas

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La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.

Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas

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Información de carácter general

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.

Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas

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La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.

Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas

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Acceso al Foro de Accionistas

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.

Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas

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  • Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia

    Descargar PDF - 136.86 KB

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Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas

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Acceso a la Plataforma de delegación o voto por medios electrónicos

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.

Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas

Acceda desde aquí a la grabación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 8 de noviembre

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.

Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas

Acceda desde aquí a la grabación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 8 de noviembre

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Información en relación con la convocatoria

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.

Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas

Acceda desde aquí a la grabación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 8 de noviembre

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.

Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas

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Documentación a disposición de los accionistas

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, 15, 28014 Madrid, 8 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria.

Retransmisión de la Junta General Extaordinaria de Accionistas

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  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de autorización para la adquisición de acciones de Société Foncière Lyonnaise titularidad de Qatar Holding LLC y de DIC Holding LLC.

    Descargar PDF - 189.86 KB

  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Société Foncière Lyonnaise (SFL).

    Descargar PDF - 247.19 KB

  • Informe de experto independiente en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias.

    Descargar PDF - 6.33 MB

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Desarrollo de la Junta

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Información de carácter general

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Acceso al Foro de Accionistas

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

  • Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia

    Descargar PDF - 370.58 KB

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Acceso a la Plataforma de delegación o voto por medios electrónicos

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Información en relación con la convocatoria

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Plano de acceso al lugar de celebración de la Junta

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Documentación a disposición de los accionistas

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Puntos del orden del día relativos a las cuentas anuales, a la aplicación de resultados y a la gestión social:

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Punto del orden del día relativo a la fusión por absorción entre Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (como sociedad absorbente) y Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. (como sociedad absorbida):

  • Proyecto común de fusión

    Descargar PDF - 634.2 KB

  • Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. en relación con el proyecto común de fusión.

    Descargar PDF - 516.31 KB

  • Informe del Consejo de Administración de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. en relación con el proyecto común de fusión.

    Descargar PDF - 243.69 KB

  • Informe único de BDO Auditores, S.L.P. como experto independiente nombrado por el Registro Mercantil, sobre el proyecto común de fusión

    Descargar PDF - 8.21 MB

  • Cuentas Anuales e informe de gestión individuales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2015, junto con el Informe de Auditoría

    Descargar PDF - 1.88 MB

  • Cuentas Anuales e informe de gestión consolidados de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2015, junto con el Informe de Auditoría

    Descargar PDF - 2.04 MB

  • Cuentas Anuales e informe de gestión individuales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2016, junto con el Informe de Auditoría

    Descargar PDF - 1.83 MB

  • Cuentas Anuales e informe de gestión consolidados de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2016, junto con el Informe de Auditoría

    Descargar PDF - 2.22 MB

  • Cuentas Anuales e informe de gestión individuales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2017, junto con el Informe de Auditoría

    Descargar PDF - 1.84 MB

  • Cuentas Anuales e informe de gestión consolidados de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2017, junto con el Informe de Auditoría.

    Descargar PDF - 2.07 MB

  • Cuentas Anuales e informes de gestión, individuales y consolidados, de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2015, junto con el Informe de Auditoría

    Descargar PDF - 3.18 MB

  • Cuentas Anuales e informes de gestión, individuales y consolidados, de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2016, junto con el Informe de Auditoría

    Descargar PDF - 6.17 MB

  • Cuentas Anuales e informes de gestión, individuales y consolidados, de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2017, junto con el Informe de Auditoría

    Descargar PDF - 2.89 MB

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Los balances de fusión de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. y de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. se corresponden con los últimos balances anuales individuales de cada entidad a 31 de diciembre de 2017, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

  • Texto íntegro de los Estatutos Sociales vigentes de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

    Descargar PDF - 545.75 KB

  • Texto íntegro de los Estatutos Sociales vigentes de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A.

    Descargar PDF - 634.87 KB

  • Texto íntegro de los Estatutos de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., que serán de aplicación una vez se ejecute la fusión

    Descargar PDF - 579.52 KB

  • Identidad de los administradores de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. y de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A.

    Descargar PDF - 192.3 KB

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria.

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Puntos del orden del día relativos a autorizaciones al Consejo de Administración:

  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital

    Descargar PDF - 324.42 KB

  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones convertibles

    Descargar PDF - 420.19 KB

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Puntos del orden del día relativos al nombramiento/reelección y retribución de los Consejeros:

  • Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2017

    Descargar PDF - 68.4 KB

  • Informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los candidatos cuyo nombramiento o reelección se propone

    Descargar PDF - 370.55 KB

  • Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de nombramiento o reelección de los consejeros no independientes

    Descargar PDF - 239.89 KB

  • Información sobre los Consejeros cuyo nombramiento o reelección se somete a la Junta General

    Descargar PDF - 390.08 KB

  • Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento

    Descargar PDF - 319.78 KB

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Punto informativo del orden del día

  • Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación de un artículo del Reglamento del Consejo de Administración

    Descargar PDF - 558.7 KB

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Aumento del capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente realizado por el Consejo de Administración en noviembre de 2017 al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2017:

  • Informe del Consejo de Administración en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2017

    Descargar PDF - 256.62 KB

  • Informe de experto independiente emitido por Ernst & Young, S.L. en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2017

    Descargar PDF - 10.35 MB

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Desarrollo de la Junta

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Información de carácter general

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Acceso al Foro de Accionistas

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

  • Medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia

    Descargar PDF - 421.93 KB

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A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Acceso a la Plataforma de delegación o voto por medios electrónicos

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

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La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Información en relación con la convocatoria

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Plano de acceso al lugar de celebración de la Junta

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Documentación a disposición de los accionistas

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Puntos relativos a las cuentas anuales, a la aplicación de resultados y a la gestión social

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Puntos relativos al acogimiento de Inmobiliaria Colonial, S.A. al régimen fiscal especial de SOCIMI

  • Informe del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas como consecuencia del acogimiento por parte de la Sociedad al régimen fiscal especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI)

    Descargar PDF - 670.88 KB

  • Texto refundido de los Estatutos Sociales

    Descargar PDF - 632.66 KB

  • Texto refundido del Reglamento de la Junta

    Descargar PDF - 396.7 KB

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A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Puntos relativos a autorizaciones al Consejo de Administración

  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad para aumentar el capital social al amparo del artículo 297.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital

    Descargar PDF - 479.48 KB

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A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Puntos relativos al nombramiento y a la retribución de los Consejeros

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Punto informativo

  • Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación de determinados artículos del Reglamento del Consejo de Administración

    Descargar PDF - 914 KB

  • Texto Refundido Reglamento Consejo Administración

    Descargar PDF - 544.92 KB

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 29 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

 

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Información relativa al aumento del capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente realizado por el Consejo de Administración en mayo de 2017 al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2016

  • Informe del Consejo de Administración en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2016

    Descargar PDF - 478.27 KB

  • _ Informe de experto independiente emitido por KPMG Auditores, S.L. en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2016

    Descargar PDF - 977.59 KB

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Desarrollo de la Junta

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Información de carácter general

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

  • Medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia

    Descargar PDF - 380.68 KB

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Información en relación con la convocatoria

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Plano de acceso al lugar de celebración de la Junta

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Documentación a disposición de los accionistas

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Puntos relativos a las cuentas anuales, la gestión social y la elección del auditor

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Puntos relativos a los aumentos de capital no dinerarios y a la autorización al Consejo de Administración para aumentar capital

  • Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con una propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularidad de Reig Capital Group Luxembourg Sàrl, con previsión de suscripción incompleta

    Descargar PDF - 477.37 KB

  • Informe de experto independiente en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularidad de Reig Capital Group Luxembourg Sàrl

    Descargar PDF - 7.5 MB

  • Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con una propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en la totalidad de las participaciones sociales de Hofinac Real Estate, S.L. y que son titularidad de Hofinac B.

    Descargar PDF - 461.48 KB

  • Informe de experto independiente en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en la totalidad de las participaciones sociales de Hofinac Real Estate, S.L. y que son titularidad de Hofinac B.V.

    Descargar PDF - 7.71 MB

  • Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social al amparo del artículo 297.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital

    Descargar PDF - 429.82 KB

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Puntos relativos al nombramiento y retribución de los Consejeros de la Sociedad

  • Política de Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A.

    Descargar PDF - 500.09 KB

  • Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad Inmobiliaria Colonial, S.A., en relación con la Política de Remuneraciones de los Consejeros

    Descargar PDF - 513.03 KB

  • Propuesta motivada que presenta el Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A.

    Descargar PDF - 188.24 KB

  • Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2015

    Descargar PDF - 97.53 KB

  • Informes justificativos del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos del candidato cuya ratificación y/o nombramiento se propone

    Descargar PDF - 380.36 KB

  • Informes justificativos del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos del candidato cuya ratificación y/o nombramiento se propone

    Descargar PDF - 372.34 KB

  • Informes justificativos del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos del candidato cuya ratificación y/o nombramiento se propone

    Descargar PDF - 376.54 KB

  • Información sobre los Consejeros cuyo nombramiento o ratificación se somete a la Junta General

    Descargar PDF - 365.83 KB

  • Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento

    Descargar PDF - 220.11 KB

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Puntos relativos a la modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, Avenida Diagonal 661‐671, 08028 Barcelona, 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Puntos relativos a la agrupación de acciones y delegación de facultades

  • Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con la propuesta de agrupación de las acciones en las que se divida el capital social para su canje por acciones de nueva emisión

    Descargar PDF - 411.94 KB

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Desarrollo de la Junta

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Información de carácter general

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Información en relación con la convocatoria

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Documentación a disposición de los accionistas

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Puntos relativos a las cuentas anuales, la gestión social y la reelección del auditor

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Puntos relativos a la modificación de los Estatutos Sociales, del Reglamento de la Junta y del Reglamento del Consejo de Administración

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Puntos relativos a la retribución de los Consejeros de la Sociedad

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

 

Puntos relativos a las autorizaciones y delegaciones expresas que se solicitan para el Consejo de Administración

  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de l

    Descargar PDF - 98.82 KB

  • Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de l

    Descargar PDF - 127.84 KB

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Desarrollo de la Junta

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Información de carácter general

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Convocatoria y orden del Día

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Documentación a disposición de los accionistas

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

En relación con los puntos relativos a las cuentas anuales, la gestión social y la reelección del auditor

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Hotel Hilton, Avenida Diagonal 589 - 591, 08014 Barcelona, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

En relación con los puntos relativos al Consejo de Administración, al Gobierno Corporativo de la Sociedad y a las autoridades y delegaciones a otorgar al Consejo de Administración

  • Información sobre los Consejeros cuyo nombramiento / reelección y / o ratificación se somete a la Junta General

    Descargar PDF - 104.39 KB

  • Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A. correspondiente al ejercicio 2013

    Descargar PDF - 64.46 KB

  • Informe para aumentar el capital social al amparo del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital

    Descargar PDF - 63.35 KB

  • Informe sobre facultad de emitir en nombre de la Sociedad obligaciones, bonos simples, pagarés y demás valores de renta fjija

    Descargar PDF - 60.51 KB

  • Informe que incluye el texto íntegro de las modificaciones llevadas a cabo desde la última Junta General

    Descargar PDF - 68.08 KB

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Desarrollo de la Junta

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.

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Información de carácter general

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.

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La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.

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Convocatoria y orden del día

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.

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La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Documentación a disposición de los accionistas

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 8 de abril de 2014, en segunda convocatoria.

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En relación con los Puntos del Orden del Día relativos al proceso de reestructuración financiera de la Sociedad

  • Informe que formula el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la propuesta de acuerdo sobre el aumento de capi

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La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.

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Desarrollo de la Junta

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.

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La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas.

Información de carácter general

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.

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La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.

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Convocatoria y orden del Día

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.

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La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.

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Documentación a disposición de los accionistas

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.

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La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.

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En relación con los Puntos del Orden del Día relativos al proceso de reestructuración financiera de la Sociedad

  • Informe en relación con el punto informativo correspondiente al Punto Primero del Orden del Día

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  • Información adicional al Punto Primero del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria

    Descargar PDF - 78.27 KB

  • Informe en relación con la propuesta de acuerdo sobre la reducción de capital para el incremento de las reservas voluntarias

    Descargar PDF - 108.07 KB

  • Balance de la Sociedad cerrado a 31 de octubre de 2013, verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad, Deloitte, S.L., jun

    Descargar PDF - 1.95 MB

  • Informe en relación al Punto Tercero del Orden del Día

    Descargar PDF - 128.07 KB

  • Informe en relación al Punto Cuarto del Orden del Día

    Descargar PDF - 1013.95 KB

  • Certificación del auditor de cuentas de la Sociedad en relación con los créditos a compensar, a los efectos de lo previsto en el

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La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebró en el Palau de Congresos, Avenida Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria.

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En relación con los Puntos del Orden del Día relativos al Consejo de Administración de la Sociedad

  • Información sobre el Consejero cuya ratificación se somete a la Junta General: HDA Conseil, S.A.R.L.

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  • Información sobre el Consejero cuya ratificación se somete a la Junta General: D. Luis Maluquer Trepat

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Reglamento de la junta

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